Kokouskutsut

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
joka pidetään keskiviikkona 22. päivänä toukokuuta 2024 kello 9.00 Simossa yhtiön
toimipisteessä osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltäviksi kuuluvat asiat.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.5.2024
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti
viimeistään 17.05.2024 klo 10:00

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Rantakairan Sähkö Oy:ssä, Lanssitie 1,
95200 Simo ja www.rantakaira.fi sivustolta.

Simossa 15.3.2024
Rantakairan Sähkö Oy
Hallitus

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan
YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
joka pidetään tiistaina 26. päivänä maaliskuuta 2024 kello 9.00 Simossa Rantakairan Sähkö
Oy:n toimistolla osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitykset:

1. Varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2023 tekemän päätöksen ”Arvo-osuusjärjestelmään
   siirtymättömien osakkeiden käsittely” kumoaminen:
   Hallitus esittää, että edellä mainittu päätös kumotaan kokonaisuudessaan.
   
2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen:
   Hallitus esittää, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan. Yhtiöjärjestyksen muutoksen
   pääasiallinen sisältö on seuraava:
   
   • 4 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee
     hallitus.”. 4 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja,
     jonka valitsee hallitus”;
   • 8 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain
     hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.”. 8 § muutettaisiin
     kuulumaan seuraavasti: ”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
     määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.”;
   • 9 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.”. Kyseinen
     tilikautta koskeva määräys (9 §) poistettaisiin;
   • 10 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Yhtiökokouksessa voi osakkaalla olla
     huolimatta hänen edustamiensa osakkeiden suuremmasta määrästä enintään
     kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustetuista äänistä.” Kyseinen äänivallan
     rajoittamista koskeva määräys (10 §) poistettaisiin;
   • 11 § numerointi korjattaisiin 9 § ja 10 § poistamisen myötä.
     
3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen:
   Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien
   osakkeiden hankkimiseen. Hallitus voi toteuttaa hankkimisen myös suunnatusti.
   
   Osallistumisoikeus
   Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2024
   merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
   
   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
   omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
   valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
   tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
   ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti
   viimeistään 21.3.2024 klo 10:00

Simossa
28.2.2024
Rantakairan Sähkö Oy
hallitus

Kutsu ladattavissa myös PDF-muodossa tästä.

Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen erovuoroisten Martti Ruotsalaisen ja Veikko Viinamäen tilalle Vivi Marttila Simosta ja Reijo Kehus Kuivaniemeltä.
Yhtiökokous päätti myös, että arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden käsittely aikaa jatketaan seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Nyt on siis mahdollisuus edelleen vaihtaa osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Toivottavasti mahdollisimman moni käyttää tämän tilausuuden hyväkseen.